নগদের জালিয়াতির প্রমাণ পেল ২৩০০ কোটি টাকা দুদক
নগদের / ছবি সংগ্রহীত
ইনফোটুডে অনলাইন ডেস্কঃ
বুধবার (১২ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর বনানীতে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানটির অফিসে অভিযান পরিচালনা করেন দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এসময় ভার্চুয়াল মুদ্রা আর্থিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নগদ এর বিরুদ্ধে ২৩০০ কোটি টাকা জালিয়াতির প্রমাণ পেয়েছে।
বিদেশিদের ৭০ শতাংশের বেশি শেয়ারের মাধ্যমে মানিলন্ডারিং ও ডাক বিভাগের সঙ্গে চুক্তির বিষয়ে নথিপত্র বিশ্লেষণ করার পর পরবর্তী পদক্ষেপ নিবে বলে জানিয়েছে অভিযানকারী দল।
চার ঘণ্টা অভিযানে তথ্য পাওয়া, ডাক অধিদফতর এর চুক্তি না মেনে নগদে অতিরিক্ত ৬৪৫ কোটি টাকার ই-মানি ইস্যু করা হয়েছে। এছাড়া ভুয়া এজেন্ট দেখিয়ে ১ হাজার ৭১১ কোটি টাকার ফান্ড সরিয়ে নেয়া হয়েছে। পট-পরিবর্তনের পর নগদের নবনিযুক্ত প্রশাসক মুহম্মদ বদিউজ্জামান দিদার বলেন, বিষয়টি মানিলন্ডারিং হয়েছে কি-না খতিয়ে দেখবে দুদক।
ভার্চুয়াল প্রতিষ্ঠান নগদের ৭০ শতাংশের বেশি মালিকানা বিদেশিদের। বিদেশে অর্থ পাচার হয়েছে কি-না খতিয়ে দেখা হবে। কিভাবে ডাক বিভাগের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে, সেগুলোও বিশ্লেষণ করবে অভিযানকারী দল। দুদকের সহকারী পরিচালক তানজীর আহমেদ এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
About The Author
